Emisión publicada originalmente en YouTube por JES Intelectual capacitadora.

Fiscal y seguridad social

Lavado de dinero

4 de abril de 2023

54 min

Participación: Dr. Miguel Ángel Cervantes Penagos

Abrir emisión original open_in_new
En perspectiva

Claves para seguir la conversación.

El lavado de dinero convierte recursos de origen ilícito en apariencia de legitimidad y expone a empresas y profesiones a riesgos severos. Conviene observar las operaciones inusuales, la identificación del beneficiario y las obligaciones de prevención y reporte.

Guía de escucha

Tres preguntas para aprovechar la conversación.

01

En “Lavado de dinero”, ¿por qué es importante considerar las operaciones inusuales?

02

¿Cómo cambia el análisis al considerar la identificación del beneficiario?

03

¿Qué podría ocurrir si no se toma en cuenta las obligaciones de prevención y reporte?

Continúe explorando

Más de esta categoría.